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Die Experten für
Siron® Anti-Financial Crime Solutions 

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Erfahrene Compliance & Siron® Experten 

Wir sind zertifizierter Siron® Sales & Implementation Partner. Unser Team besteht aus ehemaligen Mitarbeitern des Herstellers, die bereits viele Jahre Siron®-Kunden eng betreut haben. Viele unserer Berater, Auditoren und AML-Analysten werden Ihnen daher bekannt sein.

Als Spezialist für die Anti-Financial Crime Compliance verstärken wir die msg-Gruppe und bieten ein breites Portfolio an Beratungsleistungen und Technologietools, um die Arbeit der Compliance-Funktion zu unterstützen.

Bei uns erhalten Sie alle Dienstleistungen rund um die Siron®-Applikationen in höchster Qualität gepaart mit Best-Practice-Ansätzen.

Ihre Vorteile
  • Hohe Kontinuität in den Projekten durch ehemalige Mitarbeiter des Herstellers
  • Umfassendes Siron®-Know-how über alle Module des Siron®-Portfolios (AML, KYC, Embargo, ACM, RAS, RCC, TCR) hinweg, von der Architektur bis zur Anwendung
  • Enge Kooperation mit IMTF
  • Kurzfristige Verfügbarkeit von Siron®-Spezialisten
Beliebteste Services
  • Unterstützung bei Risikoanalyse, Fallbearbeitung, Verdachtsmeldungen, Ansprechpartner in Zweifelsfragen, Schulung (Mitarbeiter, GwB) oder Optimierung von Siron®
  • Systemaktualisierung von Siron® (Updates, Patches, Hotfixes) 
  • IT-Services wie Störungs-, Problem-, Anpassungsmanagement oder das Monitoring und die kontinuierliche Verbesserung Ihrer Siron®-Applikationen

Whitepaper, Factsheets

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Dirk Findeisen

Managing Partner

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Dirk Findeisen

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Siron®-Kunden profitieren von

… über

200

Jahren gebündelter
Erfahrung
… ca.

1.300

betreuten
Finanzinstituten
… in mehr als

100

Ländern
auf fünf Kontinenten

Was Kunden über uns sagen

testimonial
 
Herzlichen Dank für die gute Unterstützung vom msg Rethink Compliance Projektteam. So zufrieden mit einer Projektunterstützung waren wir noch zu keinem Zeitpunkt in unserer FICO® Historie.

Robin Richter
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

testimonial
 
Die Zusammenarbeit mit msg war zweifellos eine enorme Verbesserung und eines der vorteilhaftesten Projekte für unsere AML-Systeme seit der Implementierung im Jahr 2019. Die Qualität der Arbeit und die hervorragende Zusammenarbeit und Kommunikation waren einwandfrei und wir freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte.

Rut Gunnarsdóttir
Islandsbanki

Unser Service-Portfolio für Siron®-Kunden

Als Siron®-Partner mit tiefem Systemverständnis bieten wir ein modular aufgebautes Portfolio, das Sie entlang aller relevanten Aufgaben in der Anti-Financial Crime Compliance unterstützt – strategisch, operativ und technologisch.

Audit & Review Services
Wir prüfen Ihre Siron®-Konfigurationen und Prozesse auf Wirksamkeit, Effizienz und Optimierungspotenzial. Dazu zählen System-Health-Checks, digitale Backtesting-Verfahren, die Feinjustierung bestehender Systeme sowie forensische Analysen zur Identifikation möglicher Schwachstellen.
Run & Maintain Services
Für den stabilen und effizienten Betrieb Ihrer Siron®-Anwendungen bieten wir umfassende Unterstützung: von 2nd-Level-Support und Datenqualitätsprüfungen über Watchlist-Pflege oder Private Cloud Managed Services bis hin zu praxisnahen Schulungen für Ihre Teams.
Governance Services
Wir helfen Ihnen bei der effizienten Umsetzung regulatorischer Änderungen und dem Aufbau wirksamer Governance-Strukturen. Dazu gehören die Entwicklung und Implementierung passgenauer Richtlinien und Verfahrensanweisungen, das Management von Verpflichtungen und Assessments der Kontrollmechanismen.
Risk Services
Wir identifizieren, analysieren und bewerten Risiken und entwickeln darauf abgestimmte Maßnahmen zur Risikosteuerung. Unsere Leistungen umfassen Risikoanalysen, Auswirkungsbetrachtungen, Strategien zur Risikominimierung sowie Bewertungen der Angemessenheit bestehender Kontrollen.

Ist Ihr Siron® AML System optimal eingestellt?

Wir helfen beim Backtesting!

Erfahrungswissen allein reicht nicht mehr aus, wenn es um das Regelwerk und die Rahmenparameter Ihres Monitoring-Systems geht. Finanzinstitute sind verpflichtet, ihre Systeme regelmäßig zu prüfen, um zu beurteilen, ob die angewandten Geschäftsregeln effektiv oder ineffektiv sind. Letzteres könnte der Fall sein, wenn Regeln zu locker definiert sind oder zu hohe Schwellenwerte haben und daher fast keine Warnmeldungen erzeugen. Diese Einstellungen können durch Backtesting evaluiert und optimiert werden. Wir automatisieren Ihren Backtesting-Prozess und helfen Ihnen, Regelwerk und Rahmenparameter strukturiert und nachvollziehbar abzuleiten, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Leistungen im Überblick

graphic_backtesting_5-steps

1 | Analyse der Risikoparameter
2 | Datenselektion und Datenqualitätsprüfung
3 | Vorbereitung des Backtestings
4 | Durchführung des Backtesting Prozesses
5 | Anpassung und Optimierung der Risikoparameter

mehr erfahren

Präzisere AML-Segmentierung
durch datenbasiertes Clustering

Weshalb pauschale Kundengruppen nicht ausreichen

Standardkategorien wie „Privatkunden“ und „Firmenkunden“ reichen in der Geldwäscheprävention oft nicht aus. Ein Clustering-Ansatz auf Basis realen Transaktionsverhaltens ermöglicht deutlich feinere Risikobetrachtungen – mit dem Ziel, Schwellenwerte gezielter zu setzen, Fehlalarme zu reduzieren und relevante Auffälligkeiten besser zu erkennen.

mehr erfahren

Compliance-Services im Abonnement

Um Sie unkompliziert und schnell bei Engpässen oder komplexen Fragestellungen beraten zu können, haben wir die „Compliance-Services im Abo“ geschaffen. Inhalt und Umfang dieses Abonnements sind über Beratungsbausteine und monatliche Zeitkontingente individuell definier- und einfach abrufbar.

Schnell & unbürokratisch

Unsere Leistungen sind flexibel nach individuellem Bedarf definierbar. Von einem Telefonat über eine durch einen unserer Experten geführte Tour durch Ihr System bis hin zum klassischen Vor-Ort-Einsatz. 

Unabhängig & systemsicher

Wir sind ein unabhängiges Beratungshaus mit hoher Expertise in den Anwendungen Siron® AML, Siron® KYC, Siron® Embargo sowie den weiteren Siron-Modulen (RAS, RCC, TCR).

Individuelle Buchungsmöglichkeiten

Ein Leistungsabruf in Einheiten von 15 min im Remote-Verfahren ist möglich. Unsere Leistung ist verfügbar im Umfang, den Sie benötigen, wenn Sie ihn benötigen und skalierbar für Institute aller Größenordnungen.

Auslagerung des Geldwäschebeauftragten

Das Aufgabenspektrum des Geldwäschebeauftragten (GwB) ist vielfältig, die Verantwortung groß und erfahrene Fachkräfte sind rar.  Die Bestellung eines externen Beauftragten kann für Verpflichtete die richtige Lösung sein, um die Einhaltung des GwG und weiterer Vorgaben zur Geldwäscheprävention sicherzustellen.

Unsere Mitarbeiter sind Compliance-Spezialisten, die selber als verantwortliche Geldwäschebeauftragte in Banken, bei Finanzdienstleistern oder in Unternehmen gearbeitet haben.

Risiken minimieren, Compliance sicherstellen

Mit der hohen Sachkenntnis und ausgewiesenen Expertise unserer Mitarbeiter minimieren Sie Risiken und schaffen Sicherheit. Wir bieten Ihnen eine passgenaue Lösung für Ihre Herausforderungen − ob es um Voll- oder Teilauslagerung geht.

Auf Kernaufgaben konzentrieren

Compliance-Prozesse sind zeitintensiv und ressourcenbindend. Mit einem externen GwB binden Sie keine Ressourcen, die Sie anderweitig profitabler einsetzen können − und können sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Kosten reduzieren, Flexibilität bewahren

Geldwäsche-Compliance ist mit hohen Personal- und Weiterbildungskosten verbunden, damit der GwB immer auf dem neuesten Stand bleibt. Zudem ist es schwer, bei Ressourcenengpässen oder längeren Ausfallzeiten von Personal (Elternzeit, Sabbatical, etc.) interne Vertreter zu finden. Durch Auslagerung können Sie die Effizienz erhöhen, Kosten einsparen und flexibel bleiben. 

Ready for AI? 

Power-Bots und Datendienste, die Ihre bestehenden Siron® AML und Siron® KYC-Lösungen unterstützen, bieten Ihnen intelligente Entscheidungs-Unterstützung in Compliance-Prozessen und erlauben enorme Produktivitätssteigerungen.

Intelligentes KYC Screening

KI-gestützte Prüfung und Priorisierung von Treffern im Rahmen der Sanktionslisten- und PEP-Listenprüfung bis hin zur Entscheidungsempfehlung

Adverse-Media-Überwachung

Automatisiertes Daten-Crawling zur Unterstützung von Kunden- und Geschäftspartner-Due-Diligence-Prozessen

Automatisiertes Alert-Management

KI-gestützte Alert- und Case-Agents zur Automatisierung von Überprüfung, Verarbeitung und Entscheidungsfindung sowie zur Unterstützung von Fallmanagement und Untersuchungen

logo_ki-bundesverband
Mitgliedschaften & Kooperationen

KI-Innovation made in Germany. Deutschlands größtes KI-Netzwerk: Wir sind dabei! 

Haben Sie Fragen?

Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

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Datenschutz

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msg Rethink Compliance GmbH
Amelia-Mary-Earhart-Straße 14
60549 Frankfurt am Main
+49 69 580045-0 
info@msg-compliance.com

msg Rethink Compliance GmbH

Das Beratungs-​ und Technologieunternehmen msg Rethink Compliance ist Spezialist für den Bereich Anti-​Financial Crime und unterstützt Unternehmen in der Umsetzung ihrer Compliance-​Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Korruption.

Die msg Gruppe

Die msg Rethink Compliance GmbH ist Teil von msg, einer unabhängigen Unternehmensgruppe mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden. 

Die msg-​​Gruppe ist in 34 Ländern in den Branchen Banking, Insurance, Automotive, Consumer Products, Food, Healthcare, Life Science & Chemicals, Public Sector, Telecommunications, Manufacturing, Travel & Logistics sowie Utilities tätig, entwickelt ganzheitliche Softwarelösungen und berät ihre Kunden in allen Belangen der Informationstechnologie.

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