Webinar:
Datengetriebene AFC-Risikoanalyse:
Nutzung von Daten & Automatisierung zur Verbesserung der Risikobewertung
Webinar-Serie: Unternehmensweite Risikoanalyse − Strategien & Best Practices
Wie ausgereift ist Ihr Ansatz zur Bewertung von Unternehmensrisiken – oder sind Sie immer noch auf Excel angewiesen? Verabschieden Sie sich von mühsamen und fehleranfälligen Spreadsheet-basierten Ansätzen und nehmen Sie an unserem nächsten Webinar am 22. Oktober um 14 Uhr teil. Entdecken Sie die transformative Kraft der Datenintegration und -automatisierung, um die AFC-Risikobewertung Ihrer Organisation auf die nächste Stufe zu heben!
Der Übergang zu einem datengetriebenen Ansatz bei der Bewertung von AFC-Risiken bietet viele Möglichkeiten, aber auch einige Herausforderungen. Dieses Webinar soll Compliance-Beauftragte, Risikomanager und Juristen informieren und inspirieren, indem es wertvolle neue Perspektiven und innovative Ansätze zur Modernisierung ihrer Risikobewertungsprozesse und zur Überwindung potenzieller Übergangshürden bietet.
Die Branchenexperten Dirk Findeisen und Khanh Nguyen werden einen kurzen Überblick über die verschiedenen Risikobewertungsmodelle geben und etablierte Methoden und innovative Strategien zur Berechnung und Steuerung von AFC-Risiken vorstellen. Sie werden erörtern, welche Arten von Daten die Qualität der Risikobewertung verbessern können, wie interne und externe Datenquellen (z.B. Kundendaten, Transaktionshistorie, Sanktionslisten) integriert werden können, um den Risikobewertungsprozess anzureichern, wie die Datenintegration automatisiert werden kann und welche Herausforderungen dabei möglicherweise zu bewältigen sind (z.B. Datenqualität, kompatible Datenformate, APIs). Zwei Beispiele aus der Praxis veranschaulichen Ihnen dann eine fortgeschrittene Länderrisikobewertung, die qualitative Daten integriert, und eine Kundenrisikobewertung, die automatisch mit dynamischen quantitativen Daten gefüttert wird.
Nehmen Sie an unserer spannenden Session teil und vertiefen Sie Ihr Verständnis und Wissen über fortgeschrittene AFC-Risikomanagement-Tools.
Agenda
- Einführung in Risikobewertungsmodelle:
Die Rolle von Modellen bei der Bewertung und Kategorisierung potenzieller Risiken verstehen - Berechnung von AFC-Risiken:
Vorstellung von Berechnungsmethoden für AFC-Risiken - Datenintegration und Automatisierung:
Nützliche Datenquellen und Möglichkeiten zur Automatisierung des Prozesses der Anreicherung von Risikobewertungen mit Daten - Praktische Anwendungsfälle:
Beispiele für eine fortgeschrittene Länder- und Kundenrisikobewertung mit qualitativen und quantitativen, dynamischen Dateninputs - Fragen & Antworten
Zielgruppe
Dieses Webinar ist ein Muss für alle, die in den Bereichen Compliance, Recht und Risikomanagement im Finanz- und Nichtfinanzsektor tätig sind.
Da es sich um eine Fachveranstaltung handelt, bitten wir um Verständnis, dass Anfragen von Privatpersonen, Endkunden und anderen Dienstleistern nicht berücksichtigt werden können.
Sprecher
Khanh Nguyen | Lead Business Consultant, msg Rethink Compliance
Khanh Nguyen ist seit über 10 Jahren in der Compliance-Beratung tätig und hat sich auf die Bereiche Risikoanalyse und Auditierung spezialisiert. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung im Management von Projekten und Produkten zur Digitalisierung und Automatisierung von Compliance-Prozessen im Bereich der Finanzkriminalität. Khanh Nguyen ist eine gefragte Referentin auf Fachveranstaltungen im deutschsprachigen Raum und beschäftigt sich auch mit Fragen der Geschäftspartner- und Lieferketten-Compliance.
Dirk Findeisen | Gründer & Managing Partner, msg Rethink Compliance
Dirk Findeisen ist ein ausgewiesener Experte für Financial Crime Compliance und RegTech. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Governance, Risk & Compliance (GRC), Datenmanagement, Advanced Analytics und Corporate Performance Management. Er ist Autor zahlreicher Artikel, ein gefragter Redner auf Konferenzen und Dozent an mehreren deutschen Universitäten.