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Webinar-Serie

Fit4Audit: Management der Herausforderungen beim Systemwechsel auf ACS (ACTICO Compliance Suite)

Kostenlose Teilnahme | 15.07., 22.07., 05.08. & 13.08.2025 | 10:00 – 11:00 Uhr

 

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Webinar-Serie

Fit4Audit: Management der Herausforderungen beim Systemwechsel auf ACS (ACTICO Compliance Suite)

Kostenlose Teilnahme | 15.07., 22.07., 05.08. & 13.08.2025 | 10:00 – 11:00 Uhr

 

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Die Ablösung von Siron Classic stellt viele Institute vor weitreichende Herausforderungen – fachlich, technisch und regulatorisch. Die Umstellung auf die ACTICO Compliance Suite betrifft nicht nur die Architektur des AML-Überwachungssystems, sondern insbesondere die Validierung bestehender Risikomodelle, die Sicherstellung der Aufsichtsfähigkeit sowie die klare Governance im Gruppenbetrieb.

Während technologische Unterschiede häufig im Vordergrund stehen, entscheidet letztlich die saubere Übersetzung der regulatorischen Anforderungen in funktionale Modelle über den Erfolg. Dazu gehören:
  • die Neujustierung von Indikatoren und Schwellenwerten,
  • revisionssichere Test- und Abnahmeprozesse sowie
  • die nachhaltige Verankerung von Modellverantwortung und AFC-Governance.
In unserer vierteiligen Webinarserie beleuchten wir alle zentralen Aspekte der AML-Migration – von der regulatorischen Ausgangslage über die Modellierung bis zur Nachweisdokumentation. Erleben Sie in praxisnahen Sessions, wie Sie die Migration risikoorientiert, prüfungssicher und zukunftsfähig gestalten können – aufbauend auf fundierter Erfahrung mit Siron Classic und ACS sowie tiefem Gruppenverständnis.

Themen im Überblick

Falls Sie an einem oder mehreren Terminen nicht teilnehmen können, erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung Zugang zu den Aufzeichnungen.

Webinar 1
Fachlich fit für die AML-Migration – Regulatorische Anforderungen und Erwartungshaltungen
Di, 15.07.2025 | 10:00–11:00 Uhr

Schwerpunkte:

  • Regulatorischer Rahmen: GwG, BT 6, §25h KWG, §27 GwG
  • Systemlogik ACS vs. SironAML: Architektur, Konfigurationslogik, Unterschiede
  • Typologietransfer: Von FIU-Vorgaben zur funktionalen Indikatorlogik

Agenda:

  1. Überblick Migrationsprojekt: Zielbild & technischer Rahmen
  2. Regulatorische Anforderungen an den Systemwechsel
  3. Umsetzung von FIU-Typologien in Schwellenwert- und Filterlogik
  4. Migrationsherausforderungen & Sicherungsmaßnahmen

Sprecher: Dirk Findeisen, Mirko Janyga

Webinar 2
Indikatoren & Indizienmodelle – Vom Standardmodell zur individuellen Risikoorientierung

Di, 22.07.2025 | 10:00–11:00 Uhr

Schwerpunkte:

  • ACS-Modellarchitektur: Modularität & Kombinationslogik
  • Risikoangepasste Modellierung für GW/TF/sH
  • Automatisierte Kundenrisikoeinstufung & Typologieintegration

Agenda:

  1. Vergleich: ACS-Standardmodell vs. institutsindividuelles Modell
  2. Brutto-/Netto-Betrachtung: Risikodifferenzierung & Gewichtung
  3. Automatisierte Kundenrisikoklassifikation – Best Practices
  4. Nutzung von Typologie-„Blaupausen“ zur Modellbildung

Sprecher: Mirko Janyga, Jakob Wiechmann

Webinar 3
Qualitätssicherung bei der AML-Migration – Vom Fachtest zur Abnahme

Di, 05.08.2025 | 10:00–11:00 Uhr

Schwerpunkte:

  • Testplanung & Backtesting auf Basis von BT 6
  • Typologiegesteuerte Testtransaktionen & Kalibrierung
  • Revisionssichere Abnahmedokumentation

Agenda:

  1. Aufbau eines Testkonzepts entlang des Migrationsprozesses
  2. Entwicklung valider Referenzfälle für GW/TF/sH
  3. Backtesting-Framework & Tuning-Strategien
  4. Dokumentation für Aufsicht & interne Revision 

Sprecher: Mirko Janyga, Jakob Wiechmann

Webinar 4
AFC-Governance im Migrationsumfeld – Verantwortung, Kontrolle und institutsspezifische Nachweise

Mi, 13.08.2025 | 10:00–11:00 Uhr

Schwerpunkte:

  • Verantwortungsteilung zwischen Institut & Zentrale
  • Dokumentierte Nachweisführung gemäß BT Ziffer 6
  • Governance-Zyklen, Schwellenwertpflege & Modellreview

Agenda:

  1. Überblick zu Governance-Rollen im Migrationsprozess
  2. Modellverantwortung trotz Standardisierung
  3. Governance-Instrumente & Gremienstrukturen
  4. Prüfungsfähigkeit durch revisionssichere Dokumentation
  5. Fallbeispiele aus Gruppenprojekten

Sprecher: Mirko Janyga

Capabilities & Features

Intelligent KYC Screening

AI-powered hit quality checks and prioritisation for sanctions and PEP list screening, including decision recommendations

Adverse Media Monitoring

Automated data crawling to support customer and third-party due diligence

Automated Alert Management

AI-driven alert and case agents to automate review, processing and decision-making, and support case management and investigations

Advanced Monitoring &
Reporting

Automated FIU reporting and improved detection through AI-driven identification of emerging typologies

Ongoing Customer
Due Diligence

Bot-powered review agents transform labour-intensive periodic customer reviews into streamlined, dynamic, and data-driven processes

Sprecher

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Dirk Findeisen | Gründer & Managing Partner, msg Rethink Compliance

Dirk Findeisen ist ein ausgewiesener Experte für Financial Crime Compliance und RegTech. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Governance, Risk & Compliance (GRC), Datenmanagement, Advanced Analytics und Corporate Performance Management. Er ist Autor zahlreicher Artikel, ein gefragter Redner auf Konferenzen und Dozent an mehreren deutschen Universitäten.

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Mirko Janyga | Principal Business Consultant

Mirko Janyga ist Experte für Geldwäscheprävention, Risikomodellierung und regulatorische Compliance. Er hat über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und war in mehr als 150 internationalen Projekten im Bereich Anti-Financial Crime tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf der funktionalen Implementierung von IT-Lösungen, der Entwicklung von Prüfstrategien und der Beratung bei Systemwechseln. Zudem ist er ein gefragter Referent in Fachseminaren und Schulungen.

jakob_wiechmann

Jakob Wichmann | Associate Business Consultant

Jakob Wichmann ist spezialisiert auf Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und wirtschaftsstrafrechtliche Fragestellungen. Er unterstützt Finanzinstitute bei der Fallbearbeitung, in der Rolle des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten sowie in AML-Prüfprozessen. Neben juristischer Ausbildung bringt er Erfahrung aus Projekten in Banken und Industrieunternehmen ein.

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