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Whitepaper

Sanktionen gegen Russland

Umsetzung der Anforderungen der Deutschen Bundesbank bzgl. der Finanzsanktionen gegen Russland gem. EU-Verordnung 2022/263 sowie der erweiterten EU-Sanktionen aufgrund des militärischen Einmarschs Russlands in der Ukraine

In diesem kostenlosen Whitepaper werden die einzelnen Sanktionsmaßnahmen beleuchtet und mögliche Sicherungsmaßnahmen sowie Handlungsempfehlungen für Finanzinstitute abgeleitet.

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Inhalt:

0     Vorwort
1     Russland-Sanktionen
1.1  Verbot der Einfuhr von Waren
1.2  Einfrieren von Geldern und Vermögenswerten
1.3  Hereinnahme/Verwahrung von Einlagen
1.4  Bereitstellen von Finanzmitteln
1.5  Erwerb von Immobilien
1.6  Vermögenswerte der russischen Zentralbank
1.7  Verkauf von Wertpapieren
1.8  Ausschluss aus SWIFT
2     Einfluss auf die Risikoanalyse
3     Kundenrisikoklassifizierung
4     Zusammenfassung der Maßnahmen
4.1  Listenverarbeitung
4.2  Überprüfung des Kundenbestandes
4.3  Wertpapiere und Immobilien
4.4  Kreditgeschäft
4.5  Kundenmonitoring
4.6  Vertragsmonitoring
4.7  Transaktionsmonitoring
5     Nicht betrachtete Sachverhalte
5.1  Kryptowährungen
5.2  Nicht-Erkennen von Transaktionen mit Russland-Bezug
5.3  Belarus

13 Seiten

✉︎ Sprechen Sie uns bei Fragen rund um die Russland-Sanktionen gerne an.