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Erfahrene Compliance-Experten und Siron®-Spezialisten
Wir sind zertifizierter Siron® Sales & Implementation Partner. Unser Team besteht aus ehemaligen Mitarbeitern des Herstellers, die bereits viele Jahre Siron®-Kunden eng betreut haben. Viele unserer Berater, Auditoren und AML-Analysten werden Ihnen daher bekannt sein.
Siron®-Kunden profitieren von mehr als 150 Jahren gebündelter Erfahrung aus der Betreuung von 1.300 Finanzinstituten in mehr als 100 Ländern.
Als Spezialist für die Anti-Financial Crime Compliance verstärken wir die msg-Gruppe und bieten ein breites Portfolio an Beratungsleistungen und Technologietools, um die Arbeit der Compliance-Funktion zu unterstützen.
Bei uns erhalten Sie alle Dienstleistungen rund um die Siron®-Applikationen in höchster Qualität gepaart mit Best-Practice-Ansätzen.
Whitepaper, Factsheets & Links
Ihre Vorteile
☞ Hohe Kontinuität in den Projekten durch ehemalige Mitarbeiter des Herstellers
☞ Umfassendes Siron®-Know-how über alle Module des Siron®-Portfolios (AML, KYC, Embargo, ACM, RAS, RCC, TCR) hinweg, von der Architektur bis zur Anwendung
☞ Enge Kooperation mit IMTF
☞ Kurzfristige Verfügbarkeit von Siron®-Spezialisten
Beliebteste Services
☞ Unterstützung bei Risikoanalyse, Fallbearbeitung, Verdachtsmeldungen, Ansprechpartner in Zweifelsfragen, Schulung (Mitarbeiter, GwB) oder Optimierung von Siron®
☞ Systemaktualisierung von Siron® (Updates, Patches, Hotfixes)
☞ IT-Services wie Störungs-, Problem-, Anpassungsmanagement oder das Monitoring und die kontinuierliche Verbesserung Ihrer Siron®-Applikationen
Unser Service-Portfolio für Siron®-Kunden
Advisory & Consulting Services
Beratung beim Aufbau einer effektiven und effizienten Compliance-Fabrik | Verbesserung der bestehenden Software-Nutzung durch Optimierung, funktionale Anpassungen, „Gesundheitschecks“, Überprüfungen, Schulungen und Workshops
Managed Services
System-, Umfeld- und Leistungsüberwachung | Verbesserung und laufende Unterstützung des Unternehmens bei der Risikobewertung | Vereinfachte & erweiterte Sorgfaltspflicht und Entscheidungshilfe
Governance Services
AML & KYC Governance-Berichte, FIU-Konsultationen, Stress- und Wirksamkeitsprüfungen | Forensische Untersuchungen, Unterstützung bei Streitfällen und Rechtsstreitigkeiten (keine Rechtsberatung) | CCO-Beratungsdienste
Change Services
RFI/RFP-Unterstützung durch vordefinierte funktionale und nicht-funktionale Anforderungsbibliothek und Anbieterdatenbank | Definition von Migrationspaketen für eine reibungslose, zuverlässige Migration und risikoarme Cutover-Phase | Migration im Paket: Vordefinierte Mapping- und Übergangsskripts; vordefinierte Migrationsphase
Stimmen unserer Siron®-Kunden
Herzlichen Dank für die gute Unterstützung vom msg Rethink Compliance Projektteam. So zufrieden mit einer Projektunterstützung waren wir noch zu keinem Zeitpunkt in unserer FICO® Historie.
Robin Richter, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank
The work with msg has without doubt been a huge improvement and one of the single most beneficial project on our AML systems since the implementation in 2019. The quality of the work and the great collaboration and communication has been impeccable and we look forward of future projects together.
Rut Gunnarsdóttir, Islandsbanki
Ist Ihr Siron® AML System optimal eingestellt?
Wir helfen beim Backtesting!
Erfahrungswissen allein reicht nicht mehr aus, wenn es um das Regelwerk und die Rahmenparameter Ihres Monitoring-Systems geht. Finanzinstitute sind verpflichtet, ihre Systeme regelmäßig zu prüfen, um zu beurteilen, ob die angewandten Geschäftsregeln effektiv oder ineffektiv sind. Letzteres könnte der Fall sein, wenn Regeln zu locker definiert sind oder zu hohe Schwellenwerte haben und daher fast keine Warnmeldungen erzeugen. Diese Einstellungen können durch Backtesting evaluiert und optimiert werden. Wir automatisieren Ihren Backtesting-Prozess und helfen Ihnen, Regelwerk und Rahmenparameter strukturiert und nachvollziehbar abzuleiten, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Compliance-Services im Abonnement
Um Sie unkompliziert und schnell bei Engpässen oder komplexen Fragestellungen beraten zu können, haben wir die „Compliance-Services im Abo“ geschaffen. Inhalt und Umfang dieses Abonnements sind über Beratungsbausteine und monatliche Zeitkontingente individuell definier- und einfach abrufbar.
Möchten Sie mehr zu unseren Service-Bausteinen im Abo erfahren? Hier können Sie eine Übersicht der Services im Bereich Geldwäsche-Compliance anfordern.
Schneller, unbürokratischer Zugang zu Expertenwissen
Einen Leistungskatalog zu Ihrer Orientierung stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung. Unsere Leistungen sind flexibel nach individuellem Bedarf definierbar. Von einem Telefonat über eine durch einen unserer Experten geführte Tour durch Ihr System bis hin zum klassischen Vor-Ort-Einsatz.
Unabhängig, nachhaltig & systemsicher
Wir sind ein unabhängiges Beratungshaus mit hoher Expertise in den Anwendungen Siron® AML, Siron® KYC, Siron® Embargo sowie den weiteren Siron-Modulen (RAS, RCC, TCR).
Individuelle Buchungsmöglichkeiten
zu fairen Preisen
Ein Leistungsabruf in Einheiten von 15 min im Remote-Verfahren ist möglich. Unsere Leistung ist verfügbar im Umfang, den Sie benötigen, wenn Sie ihn benötigen und skalierbar für Institute aller Größenordnungen.
Auslagerung des Geldwäschebeauftragten
Das Aufgabenspektrum des Geldwäschebeauftragten (GwB) ist vielfältig, die Verantwortung groß und erfahrene Fachkräfte sind rar. Die Bestellung eines externen Beauftragten kann für Verpflichtete die richtige Lösung sein, um die Einhaltung des GwG und weiterer Vorgaben zur Geldwäscheprävention sicherzustellen.
Unsere Mitarbeiter sind Compliance-Spezialisten, die selber als verantwortliche Geldwäschebeauftragte in Banken, bei Finanzdienstleistern oder in Unternehmen gearbeitet haben.
Risiken minimieren, Compliance sicherstellen
Mit der hohen Sachkenntnis und ausgewiesenen Expertise unserer Mitarbeiter minimieren Sie Risiken und schaffen Sicherheit. Wir bieten Ihnen eine passgenaue Lösung für Ihre Herausforderungen − ob es um Voll- oder Teilauslagerung geht.
Auf Kernaufgaben konzentrieren
Compliance-Prozesse sind zeitintensiv und ressourcenbindend. Mit einem externen GwB binden Sie keine Ressourcen, die Sie anderweitig profitabler einsetzen können − und können sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Kosten reduzieren und Flexibilität bewahren
Geldwäsche-Compliance ist mit hohen Personal- und Weiterbildungskosten verbunden, damit der GwB immer auf dem neuesten Stand bleibt. Zudem ist es schwer, bei Ressourcenengpässen oder längeren Ausfallzeiten von Personal (Elternzeit, Sabbatical, etc.) interne Vertreter zu finden. Durch Auslagerung können Sie die Effizienz erhöhen, Kosten einsparen und flexibel bleiben.
Ready for AI?
Power-Bots und Datendienste, die Ihre bestehenden Siron® AML und Siron® KYC-Lösungen unterstützen, bieten Ihnen intelligente Entscheidungsunterstützung in Compliance-Prozessen und erlauben enorme Produktivitätssteigerungen.
Qualitätsprüfung & Priorisierung
KI-gestützte Prüfung und Priorisierung von Treffern im Rahmen der Sanktionslisten- und PEP-Listen-Prüfung zur Senkung der Kosten durch hohe Falsch-Positive
Adverse Media Crawling
für das Kundenrisiko-Screening, die erweiterte Due Diligence im Bereich KYC & Sanctions oder zur Unterstützung im AML-Fallmanagement
Alarm- und Fallmanagement
Intelligente Case Management Unterstützung für das automatisierte Clearing von Alarmen oder die Vorbereitung von AML/KYC-Fällen, inklusive „Hidden Network Detector”
Periodic Review Agent
für die roboterunterstützte regelmäßige Kundenrisikoprüfung und das Ausbalancieren von Teamkapazitäten, Arbeitsauslastungen und AML/KYC-Compliance-Anforderungen
Monitoring & Reports
„FIU Report Qualifier“ für die KI-gestützte Identifizierung neuer Typologien durch Screening der Verdachtsmeldungen zur Risikovorhersage für Kunden
Mitgliedschaften & Kooperationen
KI-Innovation made in Germany.
Deutschlands größtes KI-Netzwerk: Wir sind dabei!
Wichtige aktuelle Themen
Auslandszahlungsverkehr (AZV)
Umgang mit fehlenden oder falschen Daten
in Geldwäsche-Research-Systemen
Im Rahmen von Kundenprojekten hat die msg Rethink Compliance analysiert, dass bei einer Vielzahl von Transaktionen mit Auslandsbezug das Land des Auftraggebers bzw. Empfängers nicht korrekt an die Research-Systeme übergeben wird. Dies hat zur Folge, dass notwendige Parameter, die in den Research-Systemen implementiert sind, keine oder nicht die erwarteten Ergebnisse erzeugen. Somit ist es den Verantwortlichen oftmals nur mit großem Aufwand möglich zu erkennen, ob es sich um einen research-pflichtigen Vorgang handelt, der unter Umständen eine Meldung an die FIU nach sich zieht.
Kritische Bedrohung in Java-Bibliothek Log4j
Siron® Produkte auch betroffen – Lösung verfügbar
Von der Sicherheitslücke in der Java-Bibliothek Log4j sind auch die Siron® Produkte AML, KYC, Embargo und TCR in den Releases 181101 und 191101 betroffen. Durch die Schwachstelle gefährdet sind zudem die Siron® RCC Releases älter als 1.0.9+b164 sowie Siron® ACM in den Versionen 3.2.1 bis 3.5.0. Beide Produkte nutzen zwar eine Log4j Version 2, aber eine ältere als 2.17. FICO hat Hotfixes in Flexera bereitgestellt. Gerne unterstützen wir Sie bei der Installation der Hotfixupdates.
ISO 20022
Ist Ihr Sanktionsscreening schon fit für den neuen Zahlungsverkehrsstandard?
Ab November 2022 wird ISO 20022 der führende Standard im Zahlungsverkehr sein und ISO 15022 ablösen. Die Migration auf XML bringt eine große Menge strukturierter Felder und Feldinhalte mit, die in den Anti-Financial Crime Compliance Prozessen zu ganz neuen Möglichkeiten der Analyse und des Reporting führen. Vor allem im Sanktionsscreening können die zusätzlichen Datenfelder von ISO 20022, wenn richtig genutzt, die Effizienz und Effektivität der Filter erheblich verbessern. Mehr zu ISO 20022 und den Auswirkungen auf Siron®Embargo finden Sie in unserem Factsheet.
Ready for Audit?
BaFin intensiviert Prüfungspraxis
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im März 2022 darauf hingewiesen, dass sie die Prüfungspraxis im Jahr 2022 intensiviert und selbst vor Ort Prüfungen durchführt. Neben bereits bekannten Themen wie Abwesenheitsregelung oder Notfallplan stehen im Zentrum der Prüfung auch die Punkte, die in den AuA BT unter Ziffer 6 dargelegt sind. Ist Ihr Institut für diese und weitere Prüfungen ausreichend aufgestellt? Zum Factsheet-Download.
Kontakt aufnehmen
Sie haben eine Frage oder brauchen Unterstützung? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Email oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
+49 69 580045-0 | ✉︎ rethink@msg-compliance.com
Novellierung des § 261 StGB –
Drei Best-Practice Regeln für Siron® AML
Crypto, Decentralized Finance, Web3,
Smart Contracts or Digital Assets – Glossary
Sanktionen gegen Russland
Whitepaper
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msg Rethink Compliance GmbH
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msg Rethink Compliance
Das Beratungs- und Technologieunternehmen msg Rethink Compliance ist Spezialist für den Bereich Anti-Financial Crime und unterstützt Unternehmen in der Umsetzung ihrer Compliance-Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Korruption.
Die msg-Gruppe
Die msg Rethink Compliance GmbH ist Teil von msg, einer unabhängigen Unternehmensgruppe mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden.
Die msg-Gruppe ist in 32 Ländern in den Branchen Banking, Insurance, Automotive, Consumer Products, Food, Healthcare, Life Science & Chemicals, Public Sector, Telecommunications, Manufacturing, Travel & Logistics sowie Utilities tätig, entwickelt ganzheitliche Softwarelösungen und berät ihre Kunden in allen Belangen der Informationstechnologie.
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